Введение: 24 часа на спасение сбережений

Вечером 7 октября 2025 года для тысяч пользователей TUX в Молдове наступил момент истины. На их экранах появилось сообщение: внести 100 USDT в течение 24 часов, иначе аккаунт будет заблокирован навсегда. Обратный отсчет, давление и осознание того, что доступ к их деньгам потерян, ознаменовали крах одной из крупнейших финансовых пирамид в новейшей истории страны.

Что такое TUX? Обещания и реальность

Платформа TUX Digital Frontier Technologies представлялась как мировой лидер в области блокчейн-технологий с офисом в Канаде. Она обещала:

• Ежедневные начисления до 4% от вложенной суммы.
• Торговлю более чем 5000 криптовалют без комиссий.
• Использование искусственного интеллекта для анализа рынка.
• Множество международных наград (Global Forex Awards 2024 и др.).

Реальность, как показало время, была классической пирамидальной схемой: выплаты первым инвесторам осуществлялись за счет средств новых вкладчиков.

Масштабы скандала: цифры и лица

• Оборот средств: По предварительным оценкам, общая сумма привлеченных средств в Молдове могла достичь 48 миллионов евро.
• Количество пострадавших: Упоминаются цифры до 50 000 человек.
• Предполагаемые организаторы: Согласно публикациям в СМИ (например, Ungureanu 112), за платформой стояли бывшие сотрудники МВД Валентин и Антонина Самоил, а также дочь бывшего замминистра внутренних дел.

Валентин Самоил ранее уже привлекался к уголовной ответственности и был признан виновным в торговле влиянием.

Позиция Антонины Самоил: отрицание и объяснения

Антонина Самоил публично выступила с заявлением, в котором отрицает свою руководящую роль:

• «Я не вхожу в состав руководства платформы TUX и не имею административной роли».
• Она утверждает, что лишь проводила обучающие онлайн-сессии, объясняя пользователям, как регистрироваться и пользоваться платформой.
• «Я никого не обманывала... Я в такой же ситуации, как и вы».

Несмотря на эти заявления, ее имя продолжает оставаться в центре скандала, а разгневанные вкладчики требуют от нее ответов.

Реакция властей: от предупреждений до уголовного дела

• Национальная комиссия по финансовому рынку (CNPF): Еще в июле-августе 2025 года предупредила полицию о подозрительных схемах и выпустила общее предупреждение для граждан. Однако CNPF не имела прямых полномочий закрыть платформу.
• Полиция: Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Национальная следственная инспекция проводит проверку.

Почему это произошло? Психология пирамиды

TUX использовала классические приемы:

1. Эффект толпы: «Все инвестируют, и я буду».
2. Вовлечение через близких: Друзья и родственники агитировали друг друга.
3. Создание иллюзии надежности: Первые выплаты приходили исправно, что снимало первоначальные подозрения.
4. Использование доверия к госструктурам: Упоминания о бывших сотрудниках МВД невольно создавали ощущение «защищенности» и безнаказанности схемы.

Что дальше? Перспективы для пострадавших

• Продолжается уголовное расследование, в рамках которого будут устанавливаться все причастные лица и цепочка движения средств.
• Возврат денег является крайне сложной задачей. Как правило, средства в таких схемах выводятся и обналичиваются, что делает их возврат маловероятным.
• Суд определит степень вины каждого из фигурантов, включая Антонину Самоил, и вынесет приговор на основании доказательств, представленных следствием.

Вывод История с TUX — это суровое напоминание о том, что не существует легких денег. Высокая доходность всегда связана с высокими рисками, а схемы, обещающие гарантированную прибыль, почти всегда оказываются мыльным пузырем. Расследование этого дела покажет, насколько эффективно правовая система Молдовы способна противостоять современным финансовым мошенникам.