Articol public:

În perioada 2009 – 2011, firma „Global Business Consultanță” (cu sediul în Chișinău), sub conducerea lui Jitaru Petru și cu implicarea contabilei Leonti (Safonova) Ecaterina, a atras sute de cetățeni moldoveni cu promisiuni ferme: îi vor înscrie în programe de muncă în străinătate ("Work in Canada", "Work in SUA", "Work in Polonia") și le vor organiza plecarea. Pe această bază, oamenii au plătit sume considerabile de bani.

Cine au fost victimele? Victimele sunt nume și sume: Instanța a stabilit o listă lungă de persoane care și-au pierdut economiile. Printre cei care apar în dosar cu sumele plătite se numără:

Axenti Ana - 47411 lei şi 215 euro care constituiau 3734,55 lei, iar în total 51145 lei; Coroi Alexandru - 51610 lei; Ranga Iulia - 20260 lei şi 180 dollari SUA care constituiau 2153, 9 lei, iar în total 22413,9 lei; Vîscribov Denis - 1900 euro care constituiau 30723 lei; Şpac ***** - 1900 euro care constituiau 31369 lei; Cozub Alexandru – 30160,90 lei; Ungureanu Andrei - 43992,45 lei; Bouroş Petru - 2*****68,50 lei şi 215 euro care constituiau 3467,2 lei iar în total 29335,7 lei; Coreaci Mariana - 27002,50 lei; Potîngă Cristina - 3000 euro care constituiau 48270 lei; Pavlova Olga - 60162,90 lei; Tălmăci Olga - 25427,80 lei şi 215 euro care constituiau 3327,08 lei, iar în total 28754,88 lei; Sofroni Ecaterina - 19940,45 lei; Hmaruc Sergiu - 44452,5 lei şi 215 euro, care constituiau 3460,92 lei, iar în total 47913,42 lei; Polişciuc Serghei - 41888 lei şi 215 euro care constituiau 3273, 55 lei, iar în total 45161,55 lei; Golban Dorel - 24361,3 lei; Boldescu Andrei - 26190 lei şi 215 euro care constituiau 3467, 2 lei, iar în total 29657,2 lei; Gîndea Liuba - 34196 lei; Banari Dorin - 46929,85 lei; Oprea Viorica - 15233,65 lei; Beznos Tatiana - 14970 lei; Bezer Tatiana - 45173 lei; Corceac Leonid - 50337,55 lei; Scorpan Mihaiela - 50893 lei; Daraban Igor - 50893 lei; Pituşcan Eugeniu - 24050 lei; Medvedev Evgheni - 28054 lei; Gatman Ivan - 42785,30 lei; Apostu Ivan - 42751,30 lei; Cernavca ***** - 43864 .ei; Toderaşcu Pavel - 1900 euro care constituiau 30640, 35 lei; Galaburda Ruslan - 30510 lei; Plop '.'italie - 22350 lei; Zolotco Ghenadie - 28800 lei; Agachi Diana - 28800 lei; Matcaş (Popovici) Oxana - 30400 lei; Popovici Andrian - 30400 lei; Cojocari Dmitri - 24271,65 lei; Sărăteanu Elena - 1279,75 lei; Bejenaru Sergiu - 50810 lei; Gurău Al*****a - 2279 lei; Curecheri Vitalie - 5600 lei; Chescu Victor - 41511 lei; Bezer Natalia - 12731,80 lei; Antoci Ruslan - 25018,90 lei; Negară Dumitru - 25251,45 lei; Negară Tudor - 25251,45 lei; Baidan ***** - 17071,40 lei; Usatîi Nicolai - -4452,60 lei; Dreglea Iuliana - 44171,35 lei; Suru Inga - 30261,25 lei; Tonu Igor - 51756,90 lei; Cazacu Vladimir - 51340,25 lei; Gîlcă Valentina - 44116 lei; Dodi Rodica - 20301,60 lei; Chele Tudor - 30309,10 lei; Donţu Cristina 20831,15 lei; Mazuric Galina - 27154,50 lei; Roşea Dorin - ?2145,95 lei; Rotaru Ruslan - 28369,70 lei; Bortă ***** - 28323,05 lei; Anton Vera - 30275,45 lei; Rîncău Andriana - 30275,45 lei; Cernei Igor - 46170 lei; Grecu Diana - 27286 lei; Spataru Mihaiela -8211,60 lei; Cocu Alexei - *****423,75 lei; Dima Elena - 27402,90 lei; Costin Natalia - 48490 lei; Enachi Vasile - 48100,40 lei; Iordati Dumitru - 36756,50 lei; Vetrilă Andrei - 28993,46 lei; Bejereanu Alina - 28993,46 lei; Cornescu Ruslan - 36122,55 lei; Curoş Igor - 20362 lei; Cornescu Vădim - 36122,55 lei; Ţurcanu Constantin - 24271,65 lei; Bîzga Alexandru - 28310,10 lei; Vicol Dumitru - 24365,70 lei; Ţurcanu Irina - 19756,95 lei; Tanasă Dmitri - 42489,40 lei; Timofeev Artiom - 32000 lei; Moraru Marin - 27059,30 lei; Glava Serghei - 50314,75 lei; Palaniuc Ina - 2383,60 lei; Ignat Tatiana - 28937,80 lei; Bulat Sergiu - 22919,71 lei; Demian Constantin – 2383,60 lei; Bulgar Victor - 19227,91 lei; Croitoru Anatolie - 24985 lei; Stratulat Serghei - 31797 lei; Fliştoc ***** - 2*****68 lei; Ghincul Vladislav - 34496 lei; Banari-Grosu Doina - 46929,85 lei; Teacă Igor - 46690,50 lei şi 215 euro care constituiau 3713,05 lei, iar în total 50403,55 lei; Iacob Dorin - 46690,50 lei şi 215 euro care constituiau 3713,05 lei, iar în total 50403,55 lei; Iacob Denis - 46690,50 lei şi 215 euro care constituiau 3713,05 lei, iar în total 50403,55 lei; Dudău Anastasia - 30443,30 lei; Grecu Natalia - 26860,75 lei; Pîntea Eugeniu - 26860,75 lei; Berbec Alisa - 28425,95 lei; Covrun Evgheni - 30443,30 lei; Doina Maxim - 30400 lei; Vacari Vadim - 30636,27 Iei; Ţurcanu Marina - 30636,27 lei; Neverov Eugen - 48000 lei; Budac Irina - 1210 euro, care constituiau 21385, 4 lei; Andruh Ivan - 28167,90 lei; Rîbac Iurii - 25095 lei; Rîbac Svetlana - 25095 lei; Reu (Moşoglova) Marina - 34148 lei; Reu Vădim - 34148 lei; Uţa Nicolai - 22538 lei; Ostrovschi Cristina - 29088 lei; Meriacre Natalia - 20607,20 lei; Buhnă Victor - 47349,90 lei; Odineţ Veaceslav - 25911.20 lei; Zavaţscaia Olesea - 45072 lei; Filimonov Andrei - 22898,60 lei; Constantinov Ivan - 18667, 35 lei; Deleu Alexandru - 36299 lei; Ciobanu ***** - 25251,45 lei; Gori Ecaterina - 25251,45 lei; Chele Tudor - 30309, 10 lei; Oprea Dorian - 50055, 30 lei; Dogoter Ivan - 30259, 55 lei; Nichifor Pimin - 27485, 1 lei; Radu Elena - 27485, 10 lei; Botezatu Vitalie - 44148, 7 lei; Cernei Igor - 46170 lei; Ţurcanu Constantin - 24271, 65 lei; Bîzga Alexandru - 28310, 1 lei; Caldare Victor - 46929, 85 lei; Ghereg Anatolie - 28155, 85 lei; Luţa Maxim - 3600 lei; Mocanu Veronica - 10390, 09 lei; Codua Tatiana - 19676, 85 lei; Chirilov Eugen - 24652, 10 lei; Corjan Vădim - 10390, 09 lei; Lozovanu ***** - 27598, 40 lei; Staver Alexandru - 19544, 65 lei; Mardari Victor - 56547, 25 lei; Vasilică Ivan - 27286, 90 lei; Bagrin Serghei - 22919, 71 lei; Nuţa Irina - 2334, 75 lei; Puhnaia Anastasia - 17097, 40 lei; Bălănescu Maxim - 22896, 90 lei; Buciureanu Victor - 34398, 55 lei; Leon Ulian - 27052, 64 lei; Grinco Al*****a - 40849, 80 lei; Mămăligă ***** - 28444, 65 lei; Andriuţă Eugeniu - 28444, 65 lei; Sîrbu Igor - 28444, 65 lei; Ustica Dumitru - 37498 lei; Tipa Cristina - 26798, 10 lei; Bunduchi Igor - 23999 lei; Draguţan Nadejda - 40849, 80 lei; Muştuc Andrei - 3597, 63 lei; Orlioglo Irina - 50787, 30 lei; Delinschi Svetlana - 26788, 65 lei; Volentir ***** 9553, 25 lei şi Ciocan Alina - 30898 lei, iar în total bani în sumă de 486*****52,819 lei.

Suma totală încasată fraudulos de la cetățeni a fost de 4.865.852,81 lei (aproximativ 290.000 de euro la cursul vremii), o pagubă „deosebit de mare” în termeni legali.

Soarta banilor: De la fondator la fondator, apoi dispariția. După ce a strâns banii de la oameni, conducerea firma a încercat să dea o aparență legală operațiunilor. O parte din bani (1.023.788,2 lei) au fost transferați unor companii străine cu nume sunătoare: Waivian Trading Ltd., IBBM Management Ltd., English Bay College Ltd. etc. Restul de 3.842.064,68 lei a fost „însușit direct”. La 13 mai 2011, Jitaru Petru a vândut formal firma unui cetățean român, Tarnoschi Paulini, iar la 15 iunie 2011, contabila Leonti Ecaterina, la ordin, a întocmit dispoziția de plată prin care această sumă uriașă a fost transferată noului proprietar. Banii au plecat din firmă, iar promisiunile față de clienți au rămas neîmplinite.

Drumul anevoios al dreptății: Un proces care a durat 13 ani. Dosarul a început în 2012. Prima sentință a fost pronunțată în 2018. După aceea, au urmat multiple apeluri și recursuri, cauza oscilând între instanțe până în 2025.

• 2018: Judecătoria Buiucani îi recunoaște vinovați pe Jitaru Petru și Leonti Ecaterina, dar îi eliberează de răspundere penală pentru că a expirat termenul de prescripție (timpul în care statul poate să-i tragă la răspundere penală).
• Apelul: Avocata inculpatei Leonti Ecaterina, **Cerga ***, a contestat sentința, susținând că clienta sa, în calitate de contabil, doar a executat ordinele directorului și nu poate fi tratată ca autor la fraudă. A argumentat că răspunderea revine conducătorilor firmei, nu unui angajat cu funcții limitate.
• Decizia finală (11 februarie 2025): Curtea de Apel Centru a adus o nouă hotărâre. A admis parțial apelul, corectând unele aspecte juridice, dar a menținut esența:
  1. Jitaru Petru și Leonti Ecaterina sunt recunoscuți vinovați de săvârșirea infracțiunii de cauzare a daunelor materiale deosebit de mari prin abuz de încredere (art. 196 alin. 4 Cod penal).
  2. Cu toate acestea, AMÂNDOI sunt ELIBERAȚI de răspundere penală din cauza prescripției.

Ce înseamnă pentru victime?

1. Recunoașterea faptului: Instanța a stabilit în mod clar că au fost înșelați și că au suferit o pagubă.
2. Calea civilă: Deși vinovații scapă de pedeapsa penală datorită prescripției, victimele au dreptul să solicite despăgubiri în mod civil. Decizia instanței tocmai admite în principiu acțiunile civile ale unora dintre părțile vătămate (Dogoter Ivan, Baidan *, Neverov Evgheni, Tipa Cristina, Șpac *). Aceasta le deschide calea să ceară banii înapoi printr-un proces civil separat.
3. Un sfârșit amar: Pentru mulți, sentința este un amestec de dreptate (recunoașterea vinovăției) și frustrare (eliberarea din cauza unui termen procedural). Este un exemplu dur despre cum unele procese lungi pot duce la impunitate practică din punct de vedere penal, lăsând victimele să caute repararea în altă parte.

Concluzie: Povestea „Global Business Consultanță” este mai mult decât un dosar. Este o oglindă a vulnerabilității cetățenilor care visează la o viață mai bună peste hotare, a lacomei celor care profită de această speranță și a limitelor sistemului de justiție care, deși a identificat adevărul, nu a putut aplica pedeapsa din cauza inexorabilității timpului. Numele celor peste 150 de oameni enumerați în sentință rămân o mărturie a acestui eșec colectiv, iar lupta pentru repararea daunelor se mută acum pe terenul instanțelor civile.